Facilitan UIF y SAT cumplimiento de ley antilavado.

Facilitan UIF y SAT cumplimiento de ley antilavado. En días pasados, la unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), emitieron un comunicado en su página oficial, a través del cual anuncian como consecuencia de la contingencia sanitaria por COVID-19, la implementación de un programa de auto regularización antilavado, en donde se informa lo siguiente: 

A medida de lo posible se informa que la UIF y el SAT, continuarán trabajando para apoyar a quienes realizan Actividades Vulnerables en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, por el tiempo que dure la contingencia derivada del COVID-19. 

Sin embargo, solicitan que quienes realizan Actividades Vulnerables en términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, a que documenten cualquier hecho que pudiera ocasionar el retraso en la presentación de los avisos, esto con la finalidad de que, si fuera el caso, puedan solicitar al SAT autorización para implementar un Programa de Auto Regularización que incluyan los actos u operaciones realizados a partir del 1 de marzo del 2020 y hasta que concluyan las medidas preventivas determinadas por el Gobierno de México derivadas de la contingencia sanitaria del COVID 19. 

De igual forma, la UIF y el SAT exhortan a que en caso de contar con información sobre irregularidades que detecten relacionadas con la contingencia del COVID-19, la envíen al correo electrónico contacto_uif@hacienda.gob.mx. 

En Bandala | Díaz | García seguimos operando, continuamos informando a nuestros clientes, por lo que si realizas actividades vulnerables y te causa confusión este programa de auto corrección, acércate con nosotros y con gusto te brindaremos la asesoría correspondiente.  Recuerda que en épocas de covid nuestras asesorías son gratuitas.