Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT)
El cumplimiento de la legislación como la de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o Prevención de Lavado de Dinero, es una obligación y factor crítico para los particulares. En caso de incumplimiento a esta Ley, se pone en peligro su negocio, su patrimonio e inclusive su persona.
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
- Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita;
- Evaluaciones de riesgo;
- Diseño y desarrollo del modelo de Enfoque Basado en Riesgos (EBR);
- Elaboración del Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT);
- Desarrollo del Código de Conducta y Ética;
- Elaboración de la Política Anticorrupción;
- Automatización del cumplimiento de PLD/FT;
- Auditorías al cumplimiento de PLD/FT;
- Capacitación en la materia.
