Simuladores de operaciones fiscales y consecuencias penales

Simuladores de operaciones fiscales y consecuencias penales. En este sentido, se expone que los delitos de simulación de operaciones serán sancionados con las mismas penas que el delito de defraudación fiscal. Para los delitos de simulación de operaciones y defraudación fiscal las sanciones serán:

    Monto defraudado de hasta $1,540,350.00 de tres meses a dos años.

    Monto defraudado de hasta $2,310,000.00 de dos a cinco años.

    Monto defraudado arriba de $2,310,520.00 de tres a nueve años.

Si no es posible determinar la cantidad de lo defraudado la pena será de tres meses a seis años de prisión.

¿Cómo evitar formar parte de una operación simulada?

Actualmente el SAT proporciona un listado de las empresas EFOS y EDOS detectadas en México de la cual se puede basar para conocer si su proveedor realiza este tipo de prácticas. De igual forma existen herramientas digitales como el verificador de facturas que detecta si el emisor de un CFDI se encuentra en la lista de EFOS y EDOS.

A continuación, algunos listados relacionados con el artículo 69-B:

Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.

ABIRA & SAFFI CORPORATIVO, S. DE R.L. DE C.V. // En cumplimiento a la sentencia del 7 de octubre de 2019, dictada por la Sala Regional del Centro II, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el Juicio de Nulidad dentro del expediente 519/19-09-01-8-OT.

GENER CHI YAM ALICIO

LÓPEZ LÓPEZ LUZ MARÍA

SOLIS PÉREZ IGNACIO

VEGA BORGES RICARDO JAVIER

Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.

ARQET ARQUITECTURA ESPACIO Y TIEMPO, S.A. DE C.V.

ARQUITECTOS Y ASOCIADOS MOAL, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACION MEDICA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.

CONSULTORIA ARAMITYC, S.C.

CONSTRUCCIONES MATZURI, S.A. DE C.V.

FERSISO, S.A. DE C.V.

GENAF AUTOMATIC TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

GRUPO MULTISERVICIOS PH&N, S. DE R.L. DE C.V.

HAU WUITZ SANTOS NICOLAS

IIAKATS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LINKSYS SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.

MANGANATO, S.A. DE C.V.

MAGVILLA MEXICAN MARKETING GLOBAL, S. DE R.L. DE C.V.

OSORIO SANTIAGO FORTINO

OPERADORA RUHE, S.A. DE C.V.

PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA ESTRELLA, S.A. DE C.V.

PLASTICOS ORBIT, S.A. DE C.V.

SALGADO VALENCIA JULIO NOE

SOTOJEDA ASESORES CORPORATIVOS, S.C.

URBANIZACIONES MASTOBI, S.A. DE C.V.

VELAZQUEZ MUÑOZ ARMANDO

No te pierdas nuestro webinar de mañana sobre simulación de operaciones fiscales en empresas: https://bdg.com.mx/zo…/regularizacion-para-personas-morales/